Разбиха престъпна схема за пране на пари 19.05 | 09:29
Акция "Перачите" е била реализирана на територията на София тази нощ
При операция "Перачите" е била разкрита организирана престъпна схема за пране на пари, съобщиха от МВР. Акцията е реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура.
Разследването е установило, че групата е действала на територията на цялата страна. Тя е била част от международна организация , а целта й е да обезпечи част от процеса на "изпиране" на пари, които са преминавали през страната ни.
Финансовите средства са били придобивани от трафик на наркотици от Южна Америка за Европа, установили разследващите. Парите са идвали у нас от Антилите, Венецуела, Панама и други по сметките на членовете на разбитата група - лични и на контролирани от тях юридически лица.
След това парите са поемали към Китай, Хонконг, Испания и САЩ. Според първите данни от разследващите от началото на годината досега по тази схема са преминали над 5 млн. лева.
В операция "Перачите" са били претърсени три адреса в София. Иззети са банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, доказващи съпричастност към престъпната схема.
За срок от 24 часа са задържани Л. Р. (37 г.), З.И. (25 г.)и М.И. (37г.). На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения по чл. 253 от НК.
По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн лева.
Работата по случая продължава.
Водещи
-
Камелия, защо? Певицата се обезобрази
Обичаната фолк певица Камелия наскоро изненада феновете си
13.05 | 14:30
-
Прокуратурата съгласна Божков да е на свобода срещу 500 000 лв.
Жалба срещу решението на градския съд има и от адвокатите на бизнесмена, които настояват той...
13.05 | 14:15
-
Мутафчийски: Ние сме искрено разтревожени за очертаващите се тенденции
Медицинските сестри са най-близко до пациентите
13.05 | 14:00
-
Според последните тенденции жените получават повече инсулти и в по-ранна възраст, отколкото мъжете
Гневът увеличава риска от инфаркт или инсулт
13.05 | 13:30
Най-четени
-
„Тази е лесна, пишете ѝ“: Десетки жени попадат без да искат и без да подозират в чат канали
В скрити чатове като по каталог се разпространяват снимки и телефонни номера, придружени с...
13.05 | 09:45
-
Извънредно от Радев! Остро предупреждение към Северна Македония
България многократно и ясно е заявявала своята позиция, че договореностите трябва стриктно да...
13.05 | 10:45
-
„Ставам вече порно звезда”: Изнудват бивш министър с клип с нецензурно съдържание
Близките ми много се изненадаха, че толкова ми се е повишил сексуалният потенциал на тази...
13.05 | 10:30
-
Медици настояват децата без задължителни ваксини да не могат да посещават училище
Това се случва на фона на ръста на случаите на коклюш у нас
13.05 | 09:45