Спипаха 13 души, точили ДДС при търговия с горива 05.12 | 11:13

ГДБОП И НАП разкриха схема за източване на ДДС при търговия с горива. Задържани са общо 13 души. Размерът на нанесените щети за бюджета през последната година е за около 12 млн. лева. Съвместните действия са под надзора на Специализираната прокуратура.

Акцията на служители от ГДБОП и НАП е проведена вчера в София и Перник. Тя е във връзка с разследване по образувано досъдебно производство по чл.321, вр. чл.255 от НК - за избягване на данъчни задължения при реализиране на голямо количество течни горива на територията на България.

Горивата са доставяни от Гърция и след внасяне на дължимия акциз са извършвани множество симулативни сделки с цел неплащане на дължимия ДДС.

В процеса на предварителната работа е установена престъпна група, използвала "верига” дружества. Според разследващите условно те може да се разделят на три групи – фирми в ролята на "липсващи търговци”, дружества - "буфери” и "брокери”, които са и реалните ползватели на данъчни кредити.

При така изградения престъпен механизъм едно дружество можело в три последователни данъчни периода да е търговец, реализиращ гориво с платен ДДС, като на това ниво обикновено счетоводната и фирмената документация са изрядни/; да е "буфер”, и през последния период - да е фирма, придобиваща горивото.

В хода на акцията с цел документиране на дейността на групата, извършвала данъчни престъпления, са претърсени обекти на общо 14 адреса (бензиностанции, офиси и жилищни помещения), а също и 4 моторни превозни средства. В една от бензиностанциите са установени около 18 тона незаприходено гориво.

Иззети са счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.

Задържани са – софиянците Ю.К.(35 г.), участвал в пътен инцидент с причинена смърт, Б. Л. (45 г.), регистриран за подправяне на пари и ценни книжа, Г.Г. (32 г.) - за грабежи, кражба и нанасяне на средна телесна повреда, Е.Г. (43г.) - с регистрации за измама, използване на неистински документ и укриване на данъци в особено големи размери, М.Г. (31 г.), К.К. (35 г.), А.К. (31 г.) и Й.Д. (28 г.), перничаните В.И. (31 г.), Л.С. (28 г.) и А.С. (40 г.), З.А. (32 г.) от Монтана и И.З. (31 г.) от Благоевград.

Изяснено е, че за последната година размерът на нанесените щети за бюджета е около 12 000 000 лева.