Хванаха група, прала пари през автомобилни катализатори 27.11 | 13:24

Съвместна операция за неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари, проведоха Специализираната прокуратура и служители на ГДБОП и НАП в София.

Групата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност, свързана с изкупуване на автомобилни катализатори, съобщават от МВР. На територията на България и на други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал суми в размер между 100 000 и 250 000 евро месечно.

При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лева за периода 2008 – 2012 г. След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки.

Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.

В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и "черни тефтери” с реалните суми, плащани по търговските сделки.

Със съдействието на Дирекция "Финансово разузнаване” са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.

За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България – сирийският гражданин Д. М. (31 г.) и две счетоводителки – Я. Р. (47 г.) и Н. П. (41г.). Те остават в ареста за 24 часа. На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.