70 млн. франка изпрал Брендо през банка в Швейцария 01.02 | 18:00
Двама банкери, двама български граждани и банката „Креди Сюис“ (Credit Suisse) са свършили това само за три години

Двама банкери, двама български граждани и банката "Креди Сюис" (Credit Suisse) са изпрали само за три години 70 милиона швейцарски франка. Делото срещу тях започва на 7 февруари в Швейцария, а сумата за пръв път разкри пез уикенда федералната прокуратура (Ministère public de la Confédération или MPC).
Новината е в няколко от неделните издания в страната, като те уточняват, че става дума за приходи на "впечатляваща мафия" от трафик на кокаин в периода 2004-2007 г. В центъра на тази мрежа, преминаваща в Швейцария през Мартини (столицата на кантон Вале), Женева (местният клон на банка Julius Bär) и Монтрьо, е поставен Евелин Банев-Брендо, известен още като "Игор" и "Ноно", осъден на общо 36 години затвор в три европейски страни, предава Лекс.
Банев бе задържан на 6 септември септември 2021 г. в Киев и българската прокуратура поиска екстрадирането му. Но скоро след това бе освободен, защото оказа, че той е и украински гражданин, а страната не екстрадира свои граждани за съдебно преследване в друга държава. Издирват го още две държави (Италия и Румъния), а преди две седмици пред bTV началникът на сектор "Издирване" в Националната полиция Стефан Джолев каза, че най-вероятно той няма да бъде върнат в България.
Делото в Швейцария не е срещу него, а срещу двама негови приближени българи. Имената им не се споменават, като в обвинението се говори за "К" – тренирал борба като Брендо и след падането на комунизма емигрирал в Швейцария. Досега медиите в страната пишеха и за българка от офис на Credit Suisse в Цюрих, е наричана с променено име Магдалена Т. и се твърди, че се е състезавала за България на олимпийски игри.
За Банев се казва, че и "организирал вноса на десетки тонова кокаин от Южна Америка в Европа" в началото на века. Сумата, изпрана през двете споменати швейцарски банки, се равнява според тогавашния обменен курс на около 42-45 млн. евро (днес – 67.5 млн. евро).
Делото ще се води в Белинцона, столицата на сантона Тичино) с основни обвинения пране на пари в особено големи размери плюс (з българите) участие в организирана престъпна група.
Водещи
-
Пороен дъжд угаси пожара в Пирин
Изтеглят се всички екипи от мястото на огнената стихия и след като направят оценка, може да...
31.07 | 19:00
-
Бившата на Джизъса - Поли Спасова стана майка
Показа дъщеричката си и назова неоичайното й име
31.07 | 18:30
-
Магията на валса оживява: Виенският оркестър на Щраус на турне в България
Турнето започва на 2 август във Велико Търново и завършва в парка на Военна академия в София
31.07 | 18:15
Най-четени
-
"Възраждане" иска парични санкции за спящите депутати
По-строги санкции за редовно отсъствие
31.07 | 10:30
-
Асен Василев: В България за първи път от четири години българите започнаха да обедняват
Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг в Народното...
31.07 | 11:15
-
Димитър Стоянов: Премиерът манипулативно представя данни за пожарогасителната техника
Росен Желязков политизира проблема с липсата на летателна техника за гасене на пожари, заяви...
31.07 | 13:10
-
В Гърция ревнаха срещу българските туристи
В последните месеци, след официалното включване на България в Шенген по въздушен и морски път,...
31.07 | 12:15