Разбиха международна престъпна група за продажба на лекарства 01.12 | 12:26
Били са „изпрани” над 5 млн. долара
Трима души са задържани в подозрения за пране на пари при специализирана акция на ГДБОП, съобщиха от пресцентъра на МВР. През регистрирана в България банкова сметка са били "изпрани” над 5 млн. долара.
Акциията, която е била проведена от ГДБОП, е била извършена заедно с операция на служители от Агенцията за борба с наркотиците (DEA) в САЩ. Общите действия, които се реализират под ръководството на Специализираната прокуратура, са насочени към неутрализиране на престъпна група, за която се смята, че е част от международна организация, занимаваща се с пране на пари.
Засега е бил установен ръководителят на групата- 35-годишен мъж с инициали Г.Ч. от София. Тя е била пусната за издирване от Интерпол още на 21 ноември.
От ГДБОП уточниха, че схемата, която е разбита, е действала в периода януари 2010 г. - 13 ноември 2012 г.
В хода на разследването DEA е документирала извършени преводи от български банкови сметки към аптеки в САЩ. В медицинските центрове били незаконно издавани рецепти лекарства, които съдържали контролирани вещества.
От МВР съобщиха, че към Г.Ч. предстои да бъде повдигнато обвинение. Интерпол са били уведомени за задържането на заподозряната в измами българка. Заедно с нея са били арестувани Г.К. (36 г.), М.М. (63 г.) от Хасково. В САЩ властите са арестували и деветима чуждестранни граждани, които са имали връзка в престъпната схема.
Вчера (30 ноември) американската телевизия WFMZ-TV съобщи за разбиването на американска престъпна група, която е продавала болкоуспокояващи на неосигурени лица. Сред членовете им изплува името на българката Гергана Червенкова, която отговаря на инициалите, предоставени от МВР.
По информация на телевизията Червенкова е била единствената пусната на свобода. Сведенията останаха непотвърдени.
Водещи
-
Разликата в средната заплата у нас между отделните области достига до 1600 лв.
"Подобна е ситуацията и в съседните страни. Важно е да сравняваме не само номиналният размер...
21.05 | 11:00
-
ЦИК: Без екзитпол преди края на изборния ден
Резултатите от екзитпол ще се оповестяват не по-рано от 20:00 часа на 9 юни.
21.05 | 10:43
-
ИТ работодатели търсят служители на Career Show - Tech
21.05 | 10:38
-
Изтече скандален запис от среща на Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова!
В него става дума за незаконен кеш, „кеш в торби“ и просене на „неофициални“ милион и половин...
21.05 | 10:15
Най-четени
-
Националната агенция за приходите започна срещи с производители, преработватели и търговци на череши
В момента задължителното деклариране на товари над 500 кг, освен всички видове плодове и...
21.05 | 09:15
-
Българка отново стъпи на Покрива на света!
Мариета Георгиева изкачи Еверест (8848 м) и стана третата българска жена на най-високия връх...
21.05 | 09:30
-
Изтече скандален запис от среща на Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова!
В него става дума за незаконен кеш, „кеш в торби“ и просене на „неофициални“ милион и половин...
21.05 | 10:15