Deloitte поставя под лупа банките в Кипър 13.04 | 16:25

Одиторкста фирма ще проверява борбата с прането на пари

От Десислава Маданска

Одиторската фирма Deloitte ще проверява дали кипърските банки спазват действащите в страната закони за борба с прането на пари. Това съобщи ИТАР-ТАСС, като се позова на местни медии. Проверката ще обхваща всички банки, които в края на 2012 г. са имали активи над 2 млрд. евро.

Прозрачността на финансовата система на острова бе едно от главните искания на кредиторите през март за предоставяне на антикризисна помощ, предаде БТА.

Целта на фирмата е да установи какви точно мерки са предприели банките в Кипър, за да не позволят престъпници да притежават сметки и депозити.

От Централната банка Кипър обясниха, че изводите, направени от одиторите, няма да съдържат конфиденциална информация, като клиентите ще бъдат идентифицирани само с цифрови обозначения.

банки пране на пари Кипър Deloitte

Водещи

Всичко от днес (46)

Най-четени