БГ банкерка арестувана в Лондон заради измама 04.01 | 18:18
Детелина Събева е един от тримата бивши служители на банката „Креди Сюи”, за които американските власти предполагат, че са замесени в схема с фирми в Мозамбик
Българската банкерка е арестувана в Лондон по подозрения в участие в измама за 2 млрд. долара, съобщава Би Би Си. Детелина Събева е един от тримата бивши служители на банката "Креди Сюи”, за които американските власти предполагат, че са замесени в схема с фирми в Мозамбик.
Освен Събева, в ареста в четвъртък се озовали и двама нейни колеги, както и ексфинансовият министър на Мозамбик. Банкерите са били освободени под гаранция.
Тримата банкери са обвинени в конспирация, нарушаваща антикорупционните закони в САЩ и пране на пари. Това е записано в обвинителен акт на Окръжния съд в Ню Йорк. Магистратите настояват заподозрените да бъдат екстрадирани и съдени в САЩ.
Според прокуратурата, в периода 2013 – 2016 г., чрез серия от трансакции, заподозрените реализирали измамни проекти, като използвали държавни фирми от Мозамбик. По първоначални данни схемата включвала заеми към въпросните компании в африканската страна. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори, някои от които – американски граждани.
Част от парите – най- малко 200 млн. долара, замесените получили като подкупи. Такива получавали и членове на правителството в Мозамбик.
От "Креди Сюи” заявяват, че срещу самата банката не са предприемани никакви действия, а заподозрените в престъпления нейни служители са нарушили вътрешните й разпоредби.
Водещи
-
Йотова: Отстраняването на Росен Желязков беше странно
„През последните месеци тази сглобка твърдеше, че трябва да направят големи компромиси в името...
26.04 | 13:45
-
Володимир Зеленски предупреди, че руският контрол над Запорожката АЕЦ заплашва с радиационна катастрофа
Изявлението му дойде в деня, в който се навършват 38 години от ядрената катастрофа в Чернобил...
26.04 | 13:15
-
Деян Николов: България не покрива критериите и вратата за еврозоната година ще остане затворена
Той обясни, че предстои и проблем с бюджетния дефицит.
26.04 | 12:59
-
Карантинираните паралелки от коклюш са под 0,3 процента за цялата страна и са по-малко от 100
По повод на карантинираните паралелки, статистиката е такава, че е за цялата училищна система...
26.04 | 12:45
Най-четени
-
ЦИК отказа участието на партия „АТАКА“ на Волен Сидеров в изборите две в едно на 9 юни
Причината Комисията заличи регистрацията на партията е недостатъчен брой подписи за...
26.04 | 11:15
-
Първан Симеонов: Всички се борят за любовта на Борисов
"Това е демонстрация на сила. ПП-ДБ са в отбранителна позиция и това е проява на сила, в която...
26.04 | 10:45
-
Петков: Това, което чух от г-н Борисов, е, че има голям гръб, който е хлъзгав
Той заяви, че е абсолютно сигурен, че Мария Габриел не би сложила имена в проектокабинет,...
26.04 | 11:30
-
Днес ще е предимно слънчево
Максималните температури ще са между 16° и 21°, в София – около 16°.
26.04 | 09:15