Швейцария оправда "Креди Сюис" по делото за пране на пари от Брендо 27.11 | 20:45

Федералният наказателен съд на Швейцария оправда UBS по дело за пране на пари от българска престъпна група. Банката наследи това дело след поглъщането на "Креди Сюис" преди няколко месеца, която се срина през март 2023 г. след поредица от скандали и неуспехи.

През 2022 г. служителка на "Креди Сюис" беше призната за виновна за участие в пране на пари при утежняващи обстоятелства, свързано с българска наркогрупа. Бившата служителка е имала връзки с Евелин Банев - Брендо и други съдружници. Жената обаче почина през април 2023 г.

Първоначално наложената глоба беше в размер на 2 млн. швейцарски франка (2,3 млн. долара), конфискация на активи на стойност над 12 млн. франка и иск за компенсация в размер на 19 млн. франка. Съдът установи, че "Креди Сюис" не е направила достатъчно, за да попречи на членовете на престъпната организация да се възползват от трафика на кокаин към Европа, и не е спазила директивите за борба с изпирането на пари в периода 2004 г.-2008 г. Първоначалното решение на Съда се разглеждаше като безпрецедентен случай при наказателното преследване.

Федералният съд днес обясни, че тъй като жената е починала, не е възможно да се разгледа предполагаемото нарушение на наказателния кодекс, без да се наруши презумпцията за невиновност в нейния случай. "Поради тази причина банката беше оправдана и наложеното ѝ искане за обезщетение беше отменено", се казва в съобщението, цитирано от швейцарската преса.

UBS от своя страна приветства решението, като отбеляза, че случаят е въпрос на наследство, свързан с "Креди Сюис". Главната прокуратура обяви, че ще анализира констатациите и след това ще вземе решение за подходящи действия.