Статии за финансиране на тероризъм
-
Брюксел въвежда по-строги правила срещу прането на пари и финансирането на тероризъм
ЕК прие и нов списък с държави извън Общността със слаби системи срещу тези престъпления
07.05 | 16:25
-
Нов орган срещу финансиране на тероризъм и пране на пари
В междуведомствената група влизат МВР, МВнР, МФ, митниците, ДАНС, КПКОНПИ и др.
29.05 | 15:53
-
ЕП критикува Съвета на ЕС за отхвърлянето на „черния списък“ за пране на пари
В приетата резолюция се изразяват и притеснения относно слабости на Русия в тази посока
15.03 | 17:25
-
Брюксел предлага 7 държави да влязат в черния списък за пране на пари
Трябва да гарантираме, че „мръсни“ финанси не влизат в нашата система, казва Вера Юрова
13.02 | 14:46
-
Българка сред задържаните за финансиране на тероризъм
Подобна акция е прецедент за българските служби по мащаби и предмет на разследването,...
20.01 | 10:30
-
43-ма чужденци арестуваха у нас за финансиране на тероризъм
Главатарят е бил сириец, задържан е в София, но не е имало заплаха за страната ни
18.01 | 16:00
-
По-строги правила срещу пране на пари и финансиране на терориъзм в ЕС
За първи път виртуалните валути ще бъдат обхванати от еврозаконодателството
19.04 | 17:38