Братя Галеви са обвинени за пране на 35,5 млн. лв. 08.06 | 12:37

Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу Пламен Бориславов Галев и Ангел Христов Христов като ръководители на организирана престъпна група, създадена с цел превод на суми извън страната по банков път чрез използване на документи с невярно съдържание и пране на пари в особено големи размери. Като членове на групата до момента са привлечени Методи Любомиров Ковачев и Христинка Георгиева Ангелова, установяват се и други лица, участвали в престъпната структура.

Разследването и проследяването на паричните потоци се провежда от Специализираната прокуратура, МВР, ДАНС, в тясно сътрудничество с Федералното бюро за разследване на САЩ.

Организираната и ръководена от Галев и Христов група е действала от януари 2003 г. до края на 2010 г. на територията на България (в София и в гр. Дупница) с користна цел - престъпление по чл.321 ал.3 пр. 2 и пр.3 т. 1 във вр.ал.1 от НК.

От януари 2003 г. до март 2004 г. в София, при условията на продължавано престъпление, Пламен Галев, Ангел Христов и Христинка Ангелова в съучастие като подбудители и помагачи умишлено склонили и улеснили Методи Ковачев (извършител) да преведе суми във валута (щатски долари и евро) извън страната по банков път от сметки на "Катон – Транс" ЕООД в българска банка по сметки на различни бенефициенти в различни чуждестранни банки, с обща левова равностойност 576 779,30 лв., използвайки документи с невярно съдържание - договори за покупка и внос на стоки в страната. Това е престъпление по чл. 250 ал.1 във вр. с чл.20 ал.3 и ал.4 във вр. с чл.26 ал.1 от НК.

От април 2004г. до края на 2010 г. в София, в Дупница и в чужбина Пламен Галев и Ангел Христов в съучастие като подбудители с Христинка Ангелова (подбудител и помагач) умишлено склонили Методи Ковачев (извършител), да извърши множество финансови операции – парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай, като е знаел или предполагал, че сумите на обща стойност 35 515 628,40 лв. (тридесет и пет милиона петстотин и петнадесет хиляди шестстотин двадесет и осем лв. и четиридесет ст.) са придобити чрез престъпление. Средствата и имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Обвиненията срещу Пламен Галев и Ангел Христов са повдигнати задочно, тъй като до момента са в неизвестност. С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура на Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение "Подписка", а на Христинка Ангелова – "Парична гаранция" от 5 000 лв.